Le forze dell’ordine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio hanno condotto un’indagine complessa nei confronti di un imprenditore della zona accusato di evasione fiscale per circa 1 milione di euro.
Nel corso delle indagini, delegate dalla Procura della Repubblica di Sondrio, è stata scoperta una rete di società fittizie intestate a persone non esistenti, che hanno emesso fatture false per oltre 1 milione e mezzo di euro. Grazie a questo stratagemma, l’imprenditore è riuscito a evitare il pagamento di imposte per quasi 1 milione di euro.
Inoltre, durante ulteriori verifiche condotte dai finanzieri, è stato scoperto l’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti per oltre 200.000 euro. L’analisi dei conti correnti e dei flussi finanziari ha inoltre portato i militari a ipotizzare il reato di autoriciclaggio per più di 300.000 euro.
La solidità delle prove raccolte è stata riconosciuta dal Giudice per le Indagini preliminari, che ha disposto un sequestro preventivo sui conti correnti, gli immobili e i beni mobili dell’indagato per un valore superiore a 1.600.000 euro.
Questa operazione rientra nell’attività costante di tutela della legalità economica e finanziaria e di controllo del territorio svolta quotidianamente dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio.
Il procedimento penale è ancora in fase di indagine preliminare e, in base al principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone coinvolte sarà accertata solo in caso di condanna definitiva.
L’imprenditore di Sondrio: un milione di evasione fiscale e società fittizie
