I finanzieri del Comando Provinciale Milano, su delega della Procura della Repubblica di Monza, hanno eseguito un decreto di perquisizione nei confronti di diverse persone fisiche e società situate in Lombardia, Liguria, Puglia e Calabria.
Sono state coinvolte sei persone, tra cui anche persone di spicco (complici e artefici della frode), a Legnano e dintorni, dove sono state perquisite abitazioni e uno studio di consulenza.
L’approfondita indagine condotta dai militari del Gruppo Sesto San Giovanni ha permesso di scoprire l’esistenza di un’organizzazione pericolosa dedita al riciclaggio di proventi illeciti, derivanti da una complessa frode fiscale nel settore dei servizi alle imprese. Attualmente, nel sistema fraudolento sono coinvolte nove persone fisiche e diciotto società attraverso le quali venivano illegalmente veicolati i flussi di denaro.
Le perquisizioni, effettuate da oltre 90 finanzieri appartenenti a diversi reparti del Comando Provinciale, hanno portato al sequestro di documentazione contabile, extracontabile e informatica di rilevanza. L’operazione è stata supportata da unità cinofile specializzate nella ricerca di banconote.
Le indagini si sono concentrate su una società brianzola attiva nel settore dell’imballaggio e confezionamento, che si è rivelata il vero epicentro di una fitta rete di numerosi altri soggetti economici operanti in diversi settori (logistica, trasporti, servizi di pulizia, sicurezza). Questi soggetti, basandosi sull’emissione di fatture false per un valore di 50 milioni di euro e sul mancato versamento di contributi previdenziali, riuscivano a fornire manodopera ai clienti finali a prezzi molto inferiori rispetto al mercato, effettuando di fatto una “somministrazione illecita di manodopera” basata su contratti di appalto “non genuini”.
Le investigazioni hanno anche rivelato come i proventi delle attività illecite venivano riciclati attraverso il trasferimento di somme su conti correnti intestati a soggetti complici, che venivano poi prelevate in contanti e restituite agli artefici della frode.
