Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno portato a termine un’importante operazione contro un soggetto economico con sede nella provincia di Varese. Grazie all’analisi del contesto e a specifiche attività di intelligence, è stata individuata un’operazione sospetta che coinvolgeva flussi finanziari provenienti da un trust situato nel Liechtenstein, un paradiso fiscale. La fondazione coinvolta ha omesso di dichiarare questi importi alla normativa fiscale italiana, considerandoli come donazioni anziché redditi di capitale.
Grazie all’intervento di personale specializzato, è stata riqualificata la natura di questi accrediti, portando alla luce una base imponibile non dichiarata di 4.650.000 euro. Dopo un’attenta verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, la fondazione ha aderito al Ravvedimento Speciale, regolarizzando la propria posizione con un versamento di circa 2 milioni di euro. Questa operazione della Guardia di Finanza dimostra l’impegno delle autorità nel contrastare l’evasione fiscale e nel recuperare risorse per il bene della collettività.
